Жертвами мошенников всё чаще становятся люди, которые хотят заработать. В поисках лёгких денег они часто приходят к доходу через торговлю криптовалютой. Здесь ищущие дохода воронежцы и сталкиваются с аферистами, обещающими научить трейдингу. Как распознать мошенника и какие приёмы они используют, чтобы обмануть человека, рассказали специалисты отдела по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ. Разведка и обработка
Чаще всего люди, которые ищут возможность заработать, сами выходят на мошенников-криптотрейдеров. Аферисты представляют себя как эксперта с поддельной биографией, которая включает в себя дипломы престижных вузов, курсы, несуществующие успешные кейсы и многое другое. Будущим жертвам криптотрейдеры предлагают помощь и обещают совместную выгоду. Причём оплату за свои услуги они обещают брать только с прибыли.
Психологическая обработка включает в себя, например, иллюзию занятости и авторитета. Ссылаясь на «плотный график», аферисты отвечают на сообщения жертвы с задержкой. А во время совместной работы мошенники имитируют дружелюбный настрой и общие интересы. Таким образом фейковые криптотрейдеры могут давить на жертву нереалистичными обещаниями большого дохода. Стратегии и эксплуатация
В разговоре мошенники упоминают неких «нейросетевых ботов», которые якобы создают искусственный дефицит криптовалюты, благодаря чему её можно будет продать по высокой цене. Реальные инструменты используют только как ширму легитимности, чтобы прикрыть реальный замысел афериста – кражу денег.
Чтобы получить доступ к деньгам жертвы, мошенники призывают создать аккаунт на конкретных биржах – чаще всего Binance, Bybit и Huobi. Людей призывают внести стартовый капитал, благодаря которому человек научится трейдингу и получит первый доход. Часто так и происходит, но заработок получается небольшим – не более 400-500 рублей. Закрепив уверенность жертвы, мошенники начинают требовать более крупных депозитов, в некоторых случаях даже требуя брать кредиты, чтобы получить крупный доход. Кража средств
После того, как мошенник-криптотредер закрепляет в сознании жертвы образ надёжного и успешного наставника, аферист предлагает сценарий крупной сделки. Под видом её проведения криптотрейдеры заставляют человека перевести цифровую валюту на другие кошельки, которые на самом деле принадлежат аферистам. Максим Третьяков
