Крупный курский оптовик с признаками обнальщика захотел себя обанкротить
– Курское ООО «НКС» планирует подать на самобанкротство. Это следует из сообщения на «Федресурсе».
07.03.2024 Abireg.Ru
В Воронеже задержали банду из четырех обнальщиков
В Воронеже сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России задержали четырех человек в возрасте от 29 до 53 лет,
08.09.2023 Обозреватель.Врн
В Воронеже часть обвиняемых по делу об отмывании 12 млрд выпустили из СИЗО
Главный фигурант – в розыске.
Часть обвиняемых по делу банды обнальщиков, через руки которой прошло более 12 млрд рублей, освободили из-под стражи.
07.09.2023 ГТРК Воронеж
В Воронеже бывший борец с коррупцией получил 2 года колонии за взятки от обнальщика
Фото: Pxhere.
31.01.2023 Обозреватель.Врн
В Воронеже оставили в силе приговор незаконно заработавшей 44 млн банде обнальщиков
Апелляцию оставили без удовлетворения.
Советский райсуд оставил в силе приговор банде обнальщиков, незаконно заработавшей 44 миллиона.
21.12.2022 ГТРК Воронеж
В Воронеже задержали банду из пяти обнальщиков
Полицейские задержали в Воронеже пятерых членов преступной группы в возрасте от 34 до 62 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
24.08.2022 Обозреватель.Врн
В Воронежской области четыре теневых банкира пойдут под суд
Воронежские полицейские завершили уголовное дело в отношении группы теневых банкиров, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности на 360 млн руб.
19.07.2022 Обозреватель.Врн
Дело о незаконном обналичивании свыше 160 млн рублей рассмотрят в суде в Воронеже
Дело о незаконной банковской деятельности в отношении 47-летнего местного жителя рассмотрят в Ленинском райсуде в Воронеже.
11.07.2022 ВестиПК в Воронеже
Воронежский суд рассмотрит дело о незаконном обналичивании свыше 160 млн рублей
Воронежский суд рассмотрит дело о незаконном обналичивании свыше 160 млн рублей Горожанина обвинили в «заработке» 10 млн рублей
Ленинский районный суд Воронежа рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности в от
11.07.2022 РИА Воронеж
Воронежец за три года обналичил более 160 млн рублей
В Воронеже задержали 47-летнего местного жителя, занимающегося обналичиванием средств без лицензии.
11.07.2022 Обозреватель.Врн
Обнальщика, «прокрутившего» через свои организации 160 миллионов рублей, отдали под суд в Воронеже
За свои услуги он получил 10 миллионов, а теперь рискует получить срок.
Региональное управление МВД завершило работу над делом 47-летнего воронежского обнальщика.
11.07.2022 Bloknot-Voronezh.Ru
В Воронеже вынесли приговор незаконно заработавшей 44 млн банде обнальщиков
Троих взяли под стражу, остальные получили условные сроки.
Советский районный суд вынес приговор сразу семи участникам банды обнальщиков в пятницу, 1 июля.
01.07.2022 ГТРК Воронеж
Семеро обнальщиков незаконно заработали 44 млн в Воронеже
Суд завершает рассмотрение уголовного дела.
За полтора года незаконно заработали 44 миллиона рублей – Советский районный суд завершает рассмотрение уголовного дела в отношении группы обнальщиков.
08.06.2022 ГТРК Воронеж
Четверо мужчин ответят в суде за обнал на 18 млн рублей
Ленинский районный суд Воронеже рассмотрит уголовное дело в отношении мужчин, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности.
06.04.2022 Обозреватель.Врн
Банкира-обнальщика Илью Шепелева признали виновным в мошенничестве
Ему назначили три года условно
В Воронеже Центральный районный суд признал финансиста Илью Шепелева виновным в попытке мошенничества (ч.
28.02.2022 VrnTimes.Ru
Банкира-обнальщика Илью Шепелева признали виновным в мошенничестве
Источник: vrntimes.ru В Воронеже Центральный районный суд признал финансиста Илью Шепелева виновным в попытке мошенничества (ч.
28.02.2022 Slovosti.Ru
Высокопоставленного борца с коррупцией в Воронеже отправили в колонию за взятку
Александра Живитченко приговорили к 1,5 годам лишения свободы.
Начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции воронежской полиции Александра Живитченко признали виновным во взятке (ч.
17.02.2022 ГТРК Воронеж
Высокопоставленный борец с коррупцией попал на скамью подсудимых за крышевание обнальщиков в Воронеже
Сергей Пушкарский в прошлом работал в УЭБиПК.
В Левобережный райсуд Воронежа поступило дело Сергея Пушкарского - бывшего начальника отдела,
18.01.2022 Voronezh-News.Net
Высокопоставленный борец с коррупцией попал на скамью подсудимых за крышевание обнальщиков в Воронеже
Сергей Пушкарский в прошлом работал в УЭБиПК.
В Левобережный райсуд Воронежа поступило дело Сергея Пушкарского - бывшего начальника отдела,
18.01.2022 Bloknot-Voronezh.Ru
В Воронеже борец с коррупцией пойдет под суд за взятки от обнальщика
На рассмотрение в Левобережный районный суд Воронежа поступило уголовное дело по ч. 3 ст.
15.01.2022 Обозреватель.Врн
Воронежский суд рассмотрит дело бравшего 1% с обнальщиков экс-полицейского
Воронежский суд рассмотрит дело бравшего 1% с обнальщиков экс-полицейского Сергея Пушкарского обвиняют во взятках суммой 80 тыс рублей
В Левобережный районный суд Воронежа поступило дело экс-начальника отдела управлен
14.01.2022 РИА Воронеж
В Воронеже вынесли приговор банкиру-обнальщику, требовавшему за свои услуги очень странную сумму
За незаконный обнал ему нужно было заплатить именно 39400 рублей.
Следствие и суд разобрали уголовное дело, возбужденное в отношении 31-летнего банкира из Воронежа.
28.12.2021 Bloknot-Voronezh.Ru
В Воронеже начался суд над высокопоставленным борцом с коррупцией
На заседании допрашивали жену экс-полицейского.
Борца с коррупцией судят за взятку.
23.12.2021 ГТРК Воронеж
Под Воронежем дачные воры поживились на полмиллиона рублей
Мужчины промышляли цветметом и электроприборами.
В Новоусманском районе раскрыли серию краж в садоводческих товариществах.
15.10.2021 ГТРК Воронеж
В Воронеже на скамью подсудимых отправится банда из 8 обнальщиков
В Воронеже на скамью подсудимых отправится банда из 8 обнальщиков Они «заработали» больше 24 млн рублей
Прокуратура Ленинского района Воронежа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми у
12.10.2021 РИА Воронеж
В Воронеже перед судом предстанет ОПГ обнальщиков
Воронежские прокуроры утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми участников ОПГ, занимающихся обналичиванием денег.
11.10.2021 Обозреватель.Врн
В Воронеже ОПГ из 8 обнальщиков предстанет перед судом
Фигурантам дела удалось заработать 24 млн рублей.
В Воронеже восемь участников банды обнальщиков предстанут перед судом.
11.10.2021 ГТРК Воронеж
В Воронеже направили в суд дело об обналичивании более 560 млн рублей
Прокуратура Центрального района Воронежа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконной банковской деятельности (п.
28.08.2021 Обозреватель.Врн
Воронежские лже-банкиры организовали сеть несуществующих фирм
Через подконтрольные организации они выводили деньги
Одиннадцать фиктивных фирм были задействованы в схеме незаконного обналичивания денег, сообщает ГУ МВД по Воронежской области.
09.08.2021 Городская справка 077
Стали известны причины задержания обнальщика Шепелева в Воронеже
Как считают силовики, бывший банкир пытался «развести» на деньги подсудимого экс-вице-мэра Антиликаторова.
31.03.2021 Bloknot-Voronezh.Ru