В Воронежской области полицейскими выявлены факты и мошеннических действий уклонения от уплаты налогов с организации

Сотрудниками полиции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с УФСБ России по Воронежской области выявлены факты уклонения от уплаты налогов с организации и мошенничества.

Установлено, что в период 2016-2017 гг. организация осуществляла финансово-хозяйственную деятельность по купле-продаже сельскохозяйственной продукции. Руководители фирмы отразили заведомо недостоверные в сведения первичных бухгалтерских документах о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с подконтрольными им контрагентами за 1,2,4 кварталы 2016 года и 1 квартал 2017 года. В результате чего злоумышленники получили необоснованную налоговую выгоду в виде неуплаченного налога на добавленную стоимость в размере около 21 млн рублей.

Кроме того, указанные лица в 2016 году использовали аналогичную схему для незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. На сумму свыше 1,7 млн. рублей, которая впоследствии была перечислена на расчетный счет организации. Полученными в результате совершения мошеннических действий денежными средствами подозреваемые распорядились по собственному усмотрению.

По данным фактамследственными органами СУ СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.2 ст.199 УК РФ «Уклонение о уплаты налогов с организации» и ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время по подозрению в совершении данных преступлений в порядке ст.91 УПК РФ задержаны генеральный и исполнительный директоры предприятия. Наложен арест на транспортные средства, земельные участки и денежные средства организации в размере 22,6 млн рублей. 

Ещё новости о событии:

Гендиректор компании придумал схему с использованием фирм-однодневок   Следственное управление возбудило два уголовных дела по статьям «уклонение от уплаты налогов с организации» и «мошенничество»,
10:32 23.09.2017 VrnTimes.Ru - Воронеж
Следственными органами СУ СК РФ по Воронежской области продолжается расследование соединенных в одно производство двух уголовных дел: п.п.
17:42 22.09.2017 Voronezh.Ru - Воронеж
Сотрудниками полиции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с УФСБ России по Воронежской области выявлены факты уклонения от уплаты налогов с организации и мошенничества.
16:23 22.09.2017 ГУ МВД Воронежской области - Воронеж
Следственными органами СУ СК РФ по Воронежской области продолжается расследование соединенных в одно производство двух уголовных дел: п.п.
16:03 22.09.2017 Communa.Ru - Воронеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области продолжается расследование двух уголовных дел, соединенных в одно производство, по признакам преступлений, предусмотренных п.п.
12:30 22.09.2017 Следственный комитет - Воронеж
 
По теме
Воронеж. 26.09.2017. ABIREG.RU – Ленинский районный суд Воронежа заключил под стражу фигурантов уголовного дела об особо крупном мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на ООО «Завод растительных масел «Атлам»,
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области продолжается расследование двух уголовных дел, соединенных в одно производство, по признакам преступлений, предусмотренных п.п.
Новоусманским районным судом вынесен приговор в отношении   главного бухгалтера одной  из коммерческих организаций, обвиняемого  в совершении преступления,
В Воронежской области врачи удалили пожилой женщине двухкилограммовую опухоль - Обозреватель.Врн Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Воронежской области В Эртильском районе врачи удалили пожилой женщине двухкилограммовую опухоль, которая нарушала работу кишечника,
Обозреватель.Врн
«День работников культуры»-награждение - Районная библиотека Сотрудников сферы культуры  с профессиональным праздником  «День работников культуры» поздравил глава района Владимир Николаевич Просветов.
Районная библиотека