Целый букет нарушений довел представленный в Воронеже банк «Логос» до отзыва лицензии

Фото: abireg.ru

Воронеж. 20.04.2018. ABIREG.RU – Центральный банк РФ отозвал лицензию у представленного в Воронеже ООО Инновационно-коммерческий банк «Логос» (ИКБ «Логос») после неоднократных нарушений финорганизацией закона о противодействии отмыванию денег, следует из приказа Банка России.

Регулятор неоднократно применял по отношению к «Логосу» санкционные меры в связи с нарушением сразу нескольких статей федерального законодательства. В частности, ЦБ дважды вводил ограничения в «Логосе» на осуществление отдельных операций, в том числе и привлечение вкладов населения.

В ходе надзорных мероприятий в банке установлены факты осуществления валютно-обменных операций, которые не были отражены в бухгалтерском учете и отчетности. Кроме этого, в деятельности «Логоса» обнаружены неоднократные случаи совершения вышеописанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов – физических лиц. Также в течение 2018 года банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, отмечается в сообщении Центробанка.

Приказом Центробанка 20 апреля у ИКБ «Логос» отозвана лицензия, назначена временная администрация в лице консультанта ЦБ Александра Сычева. Отметим, что банк является участником страхования вкладов, что предусматривает выплату возмещения вкладчикам, в том числе и индивидуальным предпринимателям. Как уточнили в Агентстве по страхованию вкладов, выдачу выплат планируется начать не позднее 4 мая.

По состоянию на 1 апреля «Логос» занимал 514-е место в банковской системе РФ. Головной офис финорганизации находился в столице. В Воронеже, по адресу: ул. Ворошилова, 50, находился операционный офис банка. Также «Логос» был представлен филиалом в Нижнем Новгороде. Как пояснила «Абирегу» банковский аналитик Елена Чуфринова, банк «Логос» не играл существенной роли в экономике региона и находился в конце рейтинга банков, поэтому вряд ли отзыв его лицензии окажет существенное влияние на рынок.

По данным Kartoteka.ru, ООО ИКБ «Логос» с уставным капиталом в 281,3 млн рублей было основано в Москве в 1995 году. Основными владельцами банка являются Татьяна Сурдо (22,9%), Юрий Закиров (22,9%) и Петр Воробьев (21,64%).

Маргарита Мордовина

Последние новости Воронежской области по теме:
Целый букет нарушений довел представленный в Воронеже банк «Логос» до отзыва лицензии

- Воронеж
Кредитную организацию уличили в отмывании доходов и сомнительных операциях.
17:22 20.04.2018 Voronezh-News.Net
Целый букет нарушений довел представленный в Воронеже банк «Логос» до отзыва лицензии - Abireg.Ru
Целый букет нарушений довел представленный в Воронеже банк «Логос» до отзыва лицензии - Воронеж
Воронеж. 20.04.2018. ABIREG.
17:12 20.04.2018 Abireg.Ru
- Воронеж
Источник: vestivrn.ru Кредитную организацию уличили в отмывании доходов и сомнительных операциях.
17:11 20.04.2018 Slovosti.Ru
- Воронеж
В деятельности учреждения выявили нарушения законодательства. Центробанк России (ЦБ) отозвал лицензию у представленного в Воронеже банка «Логос» в пятницу, 20 апреля, сообщила пресс-служба регулятора.
14:15 20.04.2018 РИА Воронеж
 
По теме
 
При пожаре в квартире погиб 23-летний воронежец - РИА Воронеж ЧП случилось в Коминтерновском районе города. При пожаре в двухкомнатной квартире на улице Торпедо погиб 23-летний горожанин, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» пресс-службе ГУ МЧС по региону.
21.01.2019 РИА Воронеж
Воронежская область – в пятёрке лидеров в РФ по оснащению Домов культуры материально-технической базой - Voronezh-News.Net Фото: .mkrf.ru Селекторное совещание с субъектами Российской Федерации по реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины» провела в пятницу, 18 января, заместитель Министра культуры Ольга Ярилова.
21.01.2019 Voronezh-News.Net
Отправиться на поиски Деда Мороза, полетать на самолете и найти кладовку с вкусностями.
15.01.2019 Газета Берег
Они делали коллективное фото в виде смайлика, катались на собачьих упряжках, вызывали стужу и снег.
11.01.2019 Газета Берег
Под дождём - ФК Факел 20 января футболисты «Факела» провели второй тренировочный день в турецком Белеке в рамках южного этапа подготовки к весенней части Олимп-Первенства ФНЛ.
20.01.2019 ФК Факел
«Молодёжка» в Сочи - ФК Факел 20 января молодёжная команда «Факела» провела очередной тренировочный день в рамках стартовавшего двумя днями ранее подготовительного сбора в Сочи.
20.01.2019 ФК Факел
Мастерство и элегантность Главная на сегодня звезда воронежского спорта, 18-летняя гимнастка Ангелина Мельникова в уходящем году немало порадовала поклонников своего таланта.
11.01.2019 Газета Берег
Региональный Центр спортивной подготовки сборных команд обнародовал традиционные рейтинги лучших атлетов Воронежской области по итогам уходящего года.
27.12.2018 Газета Берег
При пожаре в квартире погиб 23-летний воронежец - РИА Воронеж ЧП случилось в Коминтерновском районе города. При пожаре в двухкомнатной квартире на улице Торпедо погиб 23-летний горожанин, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» пресс-службе ГУ МЧС по региону.
21.01.2019 РИА Воронеж
ДТП на Матросова. Фото: Александр Ларин (vk.com/cityvrn) За оперативные сутки в регионе зарегистрировано 95 ДТП, в том числе 66 – в городе Воронеже, н23 – в муниципальных районах, шесть – на федеральных автотрассах.
21.01.2019 Voronezh-News.Net
ЧП случилось в Коминтерновском районе города. При пожаре в двухкомнатной квартире на улице Торпедо погиб 23-летний горожанин, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» пресс-службе ГУ МЧС по региону.
21.01.2019 РИА Воронеж