По подозрению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов задержаны гендиректор и его знакомый

Следственными органами СУ СК РФ по Воронежской области продолжается расследование соединенных в одно производство двух уголовных дел: п.п. "а,б" ч.2 ст.199 УК РФ - "Уклонение о уплаты налогов с организации"; ч.4 ст.159 - "Мошенничество"

Уголовные дела возбуждены по результатам доследственных проверок, проведенных на основании переданных УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области материалов, а также данных налоговых проверок.

Как установлено следствием, с 2016 года организация осуществляла финансово-хозяйственную деятельность по купле-продаже сельскохозяйственной продукции. С целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость генеральным директором, действовавшим в составе группы лиц по предварительному сговору, была создана фиктивная схема договорных обязательств. В бухгалтерский учет общества и, соответственно, налоговую отчетность были включены заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с подконтрольными им фирмами и неправомерно предъявлен к вычету налог на добавленную стоимость по контрагентам за первый, второй, четвертый кварталы 2016-го и первый квартал 2017 года - в размере около 21 млн. рублей.

Кроме того, злоумышленниками, использовавшими аналогичную схему преступной деятельности, с целью незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость была изготовлена и в последующем предоставлена в налоговый орган декларация по НДС за третий квартал 2016 года. В ней были отражены ложные сведения о произведенных расходах по приобретению у подконтрольных фирм сельскохозяйственной продукции и указана сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возмещению, - свыше 1,7 млн. рублей, которая впоследствии была перечислена на расчетный счет организации. Полученными мошенническим путём деньгами злоумышленники распорядились по собственному усмотрению.

Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Воронежской области и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области проведено более 24 обысков в офисных помещениях, жилище подозреваемых и номинальных руководителей фирм-однодневок. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Задержаны 51-летний руководитель организации и его 49-летний знакомый, с ними проводятся следственные действия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.

По уголовному делу допрошено свыше сорока свидетелей. Наложен арест на имущество подозреваемых - на общую сумму более 22 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Воронежской области Максим Гуров.

Источник: Газета "Коммуна"

Последние новости Воронежской области по теме:
По подозрению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов задержаны гендиректор и его знакомый

- Воронеж
Гендиректор компании придумал схему с использованием фирм-однодневок   Следственное управление возбудило два уголовных дела по статьям «уклонение от уплаты налогов с организации» и «мошенничество»,
10:32 23.09.2017 VrnTimes.Ru
По подозрению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов задержаны гендиректор и его знакомый - Воронеж
Следственными органами СУ СК РФ по Воронежской области продолжается расследование соединенных в одно производство двух уголовных дел: п.п.
17:42 22.09.2017 Voronezh.Ru
- Воронеж
Сотрудниками полиции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с УФСБ России по Воронежской области выявлены факты уклонения от уплаты налогов с организации и мошенничества.
16:23 22.09.2017 ГУ МВД Воронежской области
- Воронеж
Следственными органами СУ СК РФ по Воронежской области продолжается расследование соединенных в одно производство двух уголовных дел: п.п.
16:03 22.09.2017 Communa.Ru
- Воронеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области продолжается расследование двух уголовных дел, соединенных в одно производство, по признакам преступлений, предусмотренных п.п.
12:30 22.09.2017 Следственный комитет
 
По теме
Воронеж. 26.09.2017. ABIREG.RU – Ленинский районный суд Воронежа заключил под стражу фигурантов уголовного дела об особо крупном мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на ООО «Завод растительных масел «Атлам»,
26.09.2017
 
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по результатам доследственной проверки в отношении 26-летнего воронежца возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
19.09.2017
Новоусманским районным судом вынесен приговор в отношении   главного бухгалтера одной  из коммерческих организаций, обвиняемого  в совершении преступления,
14.09.2017
Жителю Россоши предъявлено обвинение в краже, разбойном нападении и убийстве сторожа - Следственный комитет Следователем Россошанского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области 36-летнему жителю города Россошь предъявлено обвинение в совершении
17.01.2019 Следственный комитет
23 декабря 2018 года в дежурную часть ОМВД России по Лискинскому району поступило сообщение от 42-летней местной жительницы, предпринимателя,  о краже принадлежащего ей имущества из торгового модуля.
17.01.2019 ГУ МВД Воронежской области
В Воронеж приедет с концертом Владимир Пресняков - В курсе Громко вернувшись в ТОП всевозможных чартов с суперхитами «Неземная» и «Слушая тишину», Владимир Пресняков отправляется в первый за долгие годы всероссийский гастрольный тур, приуроченный к 50-летию музыканта.
17.01.2019 В курсе
Крамской. Друзья. Ученики. - ВГТУ 25 декабря 2018 г. состоялось открытие выставки "Крамской. Друзья. Ученики." в новом выставочном павильоне ВГТУ.
17.01.2019 ВГТУ
Отправиться на поиски Деда Мороза, полетать на самолете и найти кладовку с вкусностями.
15.01.2019 Газета Берег
Они делали коллективное фото в виде смайлика, катались на собачьих упряжках, вызывали стужу и снег.
11.01.2019 Газета Берег
В концертном зале Event-Hall Сити-парка «Град» 5 декабря выступила одна из самых популярных певиц российской эстрады Елена Ваенга.
19.12.2018 Газета Берег
"Россошь" укрепляет позиции - ХК Буран В своем первом официальном матче этого года ХК "Россошь" обыграл на россошанском льду НХК из Новомосковска - 5:2.
15.01.2019 ХК Буран
23 января - матч "Факел" - "Веннсюссель" - Официальный фан-клуб ФК Факел В среду, 23 января, воронежский "Факел" на учебно-тренировочном сборе в турецком Белеке проведет контрольный матч с датским футбольным клубом "Веннсюссель".
17.01.2019 Официальный фан-клуб ФК Факел
Мастерство и элегантность Главная на сегодня звезда воронежского спорта, 18-летняя гимнастка Ангелина Мельникова в уходящем году немало порадовала поклонников своего таланта.
11.01.2019 Газета Берег
Региональный Центр спортивной подготовки сборных команд обнародовал традиционные рейтинги лучших атлетов Воронежской области по итогам уходящего года.
27.12.2018 Газета Берег
Жителю Россоши предъявлено обвинение в краже, разбойном нападении и убийстве сторожа - Следственный комитет Следователем Россошанского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области 36-летнему жителю города Россошь предъявлено обвинение в совершении
17.01.2019 Следственный комитет
16 января 2019 года Арбитражный суд Воронежской области отклонил жалобу МУП «Воронежская горэлектросеть» на решение и предписание Воронежского УФАС России.
17.01.2019 УФАС