Воронежские бизнесмены Енины ответят в суде за мошенничество с НДС

Фото: vestivrn.ru
Следователи завершили расследование уголовного дела.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бизнесменов Ениных, обвиняемых в мошенничестве с НДС на 29 млн рублей. Дело направили в суд, сообщила пресс-служба управления СКР по региону в четверг, 20 июля.

Александр и Виктор Енины продолжат находиться под домашним арестом до 10 августа.

По версии следствия, Енины являясь фактическими руководителями ООО «Орбита» провели мошенническую схему в октябре 2012 года. Они предоставили в налоговую службу ложные сведения о покупке участка и недостроенного здания в индустриальном парке «Перспектива» в Новоусманском районе. В декларации по НДС за 3 квартал 2012 года содержались фиктивные данные и у ООО «Орбита» возникло право на возмещение из бюджета Российской Федерации НДС более 29 млн рублей.

Полученными от государства денежными средствами владельцы фирмы «Орбита» распорядились по своему усмотрению. Силовики задержали их в марте 2017 года после возбуждения дела о мошенничестве. Ениных поместили под домашний арест в мае. Тогда они возместили ущерб, причиненный махинациями с налогами.

Александр Енин считается крупным воронежским бизнесменом. Он известен как владелец и директор индустриального парка «Перспектива». Также Енины владеют крупным мебельным бизнесом. Речь идет о компании «КДМ-опт», расположенной в Семилукском районе.

Ранее ООО «КДМ-опт» засветилась в другом уголовном деле о хищении средств при возврате НДС. В Центральной районном суде рассматривается дело директора компании Александра Шевченко и финансиста Павла Морено-Пальи. Их обвиняют в незаконном получении 29 млн рублей в 2012 году при возмещении НДС и субсидий со строительства мебельного завода.

Дарья Крымова

Читайте также: Воронежским бизнесменам Ениным продлили домашний арест до 10 августа

Воронежский суд отпустил бизнесмена Александра Енина из СИЗО под домашний арест

«Вести-Воронеж» знают, как вам удобнее получать новости . Наши официальные аккаунты в социальных сетях: Facebook , ВКонтакте , Одноклассники , Instagram , Telegram , Twitter .

 
По теме
Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей - УФНС Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления,
24.07.2017
 
Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей - УФНС Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления,
20.07.2017
При пожаре в квартире погиб 23-летний воронежец - РИА Воронеж ЧП случилось в Коминтерновском районе города. При пожаре в двухкомнатной квартире на улице Торпедо погиб 23-летний горожанин, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» пресс-службе ГУ МЧС по региону.
21.01.2019 РИА Воронеж
Воронежская область – в пятёрке лидеров в РФ по оснащению Домов культуры материально-технической базой - Voronezh-News.Net Фото: .mkrf.ru Селекторное совещание с субъектами Российской Федерации по реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины» провела в пятницу, 18 января, заместитель Министра культуры Ольга Ярилова.
21.01.2019 Voronezh-News.Net
Отправиться на поиски Деда Мороза, полетать на самолете и найти кладовку с вкусностями.
15.01.2019 Газета Берег
Они делали коллективное фото в виде смайлика, катались на собачьих упряжках, вызывали стужу и снег.
11.01.2019 Газета Берег
Под дождём - ФК Факел 20 января футболисты «Факела» провели второй тренировочный день в турецком Белеке в рамках южного этапа подготовки к весенней части Олимп-Первенства ФНЛ.
20.01.2019 ФК Факел
«Молодёжка» в Сочи - ФК Факел 20 января молодёжная команда «Факела» провела очередной тренировочный день в рамках стартовавшего двумя днями ранее подготовительного сбора в Сочи.
20.01.2019 ФК Факел
Мастерство и элегантность Главная на сегодня звезда воронежского спорта, 18-летняя гимнастка Ангелина Мельникова в уходящем году немало порадовала поклонников своего таланта.
11.01.2019 Газета Берег
Региональный Центр спортивной подготовки сборных команд обнародовал традиционные рейтинги лучших атлетов Воронежской области по итогам уходящего года.
27.12.2018 Газета Берег
При пожаре в квартире погиб 23-летний воронежец - РИА Воронеж ЧП случилось в Коминтерновском районе города. При пожаре в двухкомнатной квартире на улице Торпедо погиб 23-летний горожанин, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» пресс-службе ГУ МЧС по региону.
21.01.2019 РИА Воронеж
ДТП на Матросова. Фото: Александр Ларин (vk.com/cityvrn) За оперативные сутки в регионе зарегистрировано 95 ДТП, в том числе 66 – в городе Воронеже, н23 – в муниципальных районах, шесть – на федеральных автотрассах.
21.01.2019 Voronezh-News.Net
ЧП случилось в Коминтерновском районе города. При пожаре в двухкомнатной квартире на улице Торпедо погиб 23-летний горожанин, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» пресс-службе ГУ МЧС по региону.
21.01.2019 РИА Воронеж